股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-014
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 5 月 23 日以电
子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯表决方式
召开。
（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）关于增补第五届董事会董事的议案；
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公司第五届董事会目前共有 7 名成员，为与《公司章程》规
定的“董事会由 9 名董事组成”相一致，经公司董事会提名委员
会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会
提名徐有芳先生、罗登武先生为董事候选人（简历附后）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于变更公司财务负责人的议案；
因工作调整原因，孙建东先生不再担任公司财务负责人职
务。根据《公司章程》规定，经总经理提名，聘任公司副总经理
尉可超先生为公司财务负责人（简历附后）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。
决定于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2016 年第二次临时股东
大会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
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附：徐有芳先生、罗登武先生、尉可超先生简历
徐有芳，男，汉族，1961 年 9 月出生，山东昌邑人。1986
年 11 月加入中国共产党，1983 年 7 月参加工作，工程技术应用
研究员。大学学历，工学学士、工商管理硕士学位，1983 年 7
月毕业于山东冶金学院机械专业，在职取得南开大学工商管理硕
士学位。现任山钢股份公司副总经理，山钢股份济南分公司总经
理、党委副书记。济钢板材公司执行董事、党委副书记，济钢集
团副董事长、党委副书记。
历任济钢第一炼钢厂副厂长，济钢总公司设备处处长、装备
部部长、副总经理，济钢集团有限公司党委常委、副总经理、总
经理、党委副书记等职务。
罗登武，男，汉族，1962 年 6 月出生，陕西临潼人。1984
年 12 月加入中国共产党，1982 年 8 月参加工作，工程技术应用
研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982 年 7 月毕业于西
安冶金建筑学院炼铁专业，2006 年 12 月取得中南财经政法大学
工商管理硕士学位。现任山钢股份公司副总经理，莱钢集团董事
长、党委书记，山钢股份莱芜分公司总经理、党委书记。
历任莱钢炼铁厂厂长，莱钢股份公司董事、副总经理、总经
理，莱钢集团公司总经理助理、董事、副总经理、党委常委，山
钢股份公司副总经理，山钢股份莱芜分公司总经理、党委书记等
职务。
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尉可超，男，汉族，1966 年 3 月出生，山东禹城人。1997
年 12 月加入中国共产党，1990 年 7 月参加工作，高级会计师。
大学学历，1990 年 7 月毕业于山东经济学院会计系会计专业，
在职取得天津财经大学工商管理硕士学位。现任山钢股份公司副
总经理、矿业公司监事会主席。
历任济钢财务处处长助理、副处长，山钢财务部部长、机关
党委委员、资金中心副总经理，济钢集团董事、党委常委、财务
总监，股份济南分公司/济钢板材公司财务总监、党委委员等职
务。
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