证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-24
沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年5月27日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2016年6月1日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于会议通知具体内容详见刊载在2016年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮网上的“关于召开2015年度股东大会的通知”。
三、备查文件
第七届董事会2016年第三次临时会议决议；
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年6月3日
首页
微信公众号
证券之星APP
