股票简称:中航动控 股票代码:000738 公告编号:临2016-021
中航动力控制股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董
事战颖女士、景旭先生提交的书面辞职报告,战颖女士、景旭先生连续担任本公司
独立董事时间满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于
独立董事“连任时间不得超过六年”的规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》相关规定,独立董事战颖女士、景旭先生现申请辞去公司独立董事及相
关委员会职务。辞职后,战颖女士、景旭先生不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,战颖女士、景旭
先生辞职后,公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,其辞职报告自下
任独立董事填补因辞职产生的空缺后方能生效。独立董事战颖女士、景旭先生仍将
按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责,直至公司股东大会选举
产生新任独立董事。
公司及公司董事会对战颖女士、景旭先生在担任独立董事期间的勤勉尽责、辛
勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
2016 年 6 月 1 日
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