股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-048 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 1 日 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 31 日-2016 年 6 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 1 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016 年 5 月 31 日 15:00 至 2016 年 6 月 1 日 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：公司 11 楼多功能厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长潘先文
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表股份 144,549,733
股，占公司总股份 66.9212％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 24 人，
代表股份 144,549,133 股，占公司总股份的 66.9209％；通过网络投票的股东 1
人，代表股份 600 股，占公司总股份的 0.0003％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的重庆天乾律师事务所彭东律师和李国意律师出席了本次股东
大会。
三、议案审议情况
1、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
2、通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
会议逐项审议本议案,关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、潘先东、
潘呈恭回避表决。
2.1 本次交易的总体方案
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2 发行股份及支付现金购买资产
2.2.1 交易对方
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.2 标的资产
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.3 标的资产的定价方式、交易价格及支付方式
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.4 股票发行种类和面值
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.5 发行方式及发行对象
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.6 发行价格与定价依据
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.7 发行数量
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.8 上市地点
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.9 股份锁定期安排
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.10 目标公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.11 标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.12 利润承诺和补偿的原则性安排
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.2.13 标的资产权属转移和违约责任
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3 募集配套资金
2.3.1 股票发行种类和面值
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3.2 发行对象
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3.3 认购方式
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3.4 发行价格及定价依据
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3.5 发行数量
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3.6 募集资金用途
表决结果：同意 17,293,448 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,793 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3.7 上市地点
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.3.8 锁定期安排
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.4 上市公司滚存未分配利润的处置
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2.5 决议有效期
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
3、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
4、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
5、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
6、通过《关于<重庆三圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
7、通过《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现
金购买资产协议>及其补充协议的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
8、通过《关于签订附生效条件的<利润承诺和补偿协议>及其补充协议的议
案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
9、通过《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
10、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜是
否摊薄公司即期回报的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
11、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、
潘先东、潘呈恭回避表决。
表决结果：同意 17,292,848 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9965％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000％；弃权
600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决情况：同意 14,709,193 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 99.9959％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0041％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆天乾律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李国意
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣特种建材股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、重庆天乾律师事务所关于重庆三圣特种建材股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016 年 6 月 2 日
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