股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2016-050 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第五次会议于2016年6月1日
下午4点在公司1104会议室召开,会议通知已于2016年5月27日以书面和邮件的
方式发出。会议由监事会主席杨敏女士主持,会议应到监事3人,实到3人,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体监事审议,表决通过了《关于公司监事薪酬标准的议案》。同意公
司监事税前薪酬标准为25~30万元;监事在公司担任除监事之外其他工作职务
的,按其工作岗位领取岗位薪酬,不在公司领取监事薪酬;监事依照有关规定
行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。
表决结果:同意[ 3 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件:
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会
2016 年 6 月 2 日