证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-062
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司对上海佳豪船海工程研究设计有限公司
增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资在董事会审议权限内，已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2016 年 6
月 1 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司对上海佳豪船海工程研究设
计有限公司增资的议案》。公司决定以自有资金 4,000 万元人民币，对上海佳豪船海工程研究
设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）进行增资。增资完成后，佳豪船海注册资本变更为
5,000 万元，仍为公司的全资子公司。
2009 年 11 月，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，以自有资金设立了上海佳豪船
舶与海洋工程研发有限公司（简称“佳豪研发”），主要从事船舶和海洋工程研究开发和设计，
机电配套设备试验和研制，机电工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务。近年来，佳豪
研发成为公司研发平台，重点面向基础技术能力提升、软件应用技术、高新技术船舶研发、深
海海洋装备和相关技术研究等等方面的研究和开发。由于公司实施战略转型，2016 年 5 月 11
日，佳豪研发更名为“上海佳豪船海工程研究设计有限公司”，并披露《关于全资子公司完成
工商变更登记的公告》（公告编号：2016-057）。
本次增资后，公司决定将传统的船舶与海洋工程设计业务转移至佳豪船海。佳豪船海将承
接民用运输船、客船和公务船、海洋工程船、海洋工程结构物等的设计合同，为客户提供概念
开发、合同设计、基本设计、详细设计直至生产设计的完整技术服务链。
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二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司本次以自有资金对佳豪船海进行增资。
2、标的公司基本情况
统一社会信用代码：9131011769882115XX
企业名称：上海佳豪船海工程研究设计有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 701 室
法定代表人：顾建国
注册资本：人民币 1000 万元整
成立日期：2009 年 12 月 31 日
营业期限：2009 年 12 月 31 日至 2039 年 12 月 30 日
经营范围：从事船舶及海洋工程、机电工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶及海洋工程专用设备、机电设备（除特种）
试验和研制，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
股东情况：天海防务持股 100%，为公司的全资子公司。
3、主要财务数据
1）资产及负债情况 单位：万元
项目/会计期间 2016 年 4 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产总额 1600.00 1622.27 1425.65 1364.62
负债总额 289.10 302.44 156.76 114.85
所有者权益总额 1310.90 1319.83 1268.89 1249.77
2）利润情况 单位：万元
项目/会计期间 2016 年 1-4 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 0 335.45 69.23 221.00
利润总额 -8.93 69.40 26.72 46.40
净利润 -8.93 50.94 19.12 34.17
（注：2013 年、2014 年、2015 年的财务数据已经审计。2016 年 4 月 30 日的财务数据为未经审计的数据。）
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三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
公司目前正处于战略转型阶段，拟对公司的业务板块重新进行梳理及规划。设计业务是公
司的核心业务板块，也将继续向高端发展，不断实现技术和产品的突破，重点投入高新技术船
舶和新型海洋特种装备研究开发，努力开拓军辅船舶市场。根据公司发展战略，公司将优化资
源配置和业务结构，开始向防务装备领域转型发展。因此，公司决定将传统的船舶与海洋工程
设计业务剥离至佳豪船海，由佳豪船海来承接新的设计订单。由于佳豪船海注册资本较小，影
响到整体的信用水平和今后的接单能力，对业务发展及合同签约都形成了一定的限制，为了使
佳豪船海顺利承接公司设计业务，公司决定对佳豪船海进行增资。
2、对公司的影响
上述增资实施后，将提高佳豪船海的信用水平，加强融资能力，有利于采用财务杠杆形式
提高佳豪船海货币资金的可用量，助推佳豪船海顺利承接公司设计业务，是公司实现短期和长
期发展的必要选择。
3、存在的风险
佳豪船海的主营业务涉及船舶和海洋工程行业，目前处于行业发展的低谷期。船舶和海洋
工程行业深受航运市场和全球经济形象，运行态势复杂，2015 年，全球新造船订单大比例下
降，市场形势严峻，船舶企业经济效益同比大幅下降。佳豪船海将通过努力开发新的产品，把
握细分市场存在的机会，不断向满足深水作业的高端海洋工程船舶和装备发展。通过提高管理
能力，改善运营质量等积极措施来应对行业周期性风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二日
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