深圳市兆驰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会
第一次会议相关事项进行认真审核并予以事前认可，情况如下：
我们认真审阅了公司提交的《关于续聘并确定公司 2015 年度审计机构及报酬
的议案》及相关材料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2011 年起持续为公
司提供年度审计服务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审
计服务的经验和能力，其能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，满足
公司及子公司财务审计工作要求。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第
一次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的事前认可意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张 力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司
二○一六年五月二十八日
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