证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2016-026
广东明珠集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,136,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李杏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,477,134 99.85 39,800 0.10 18,000 0.05
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,477,134 99.85 54,900 0.14 2,900 0.01
3、 议案名称：关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,108,683 99.97 10,300 0.00 18,000 0.03
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于延长公司非
公开发行股票股
38,477,134 99.85 39,800 0.10 18,000 0.05
东大会决议有效
期的议案
2 关于提请股东大
会延长授权董事
会全权办理本次
38,477,134 99.85 54,900 0.14 2,900 0.01
非公开发行股票
相关事项有效期
的议案
3 关于同意子公司
向金融机构申请
38,775,634 99.92 10,300 0.02 18,000 0.06
融资授信并同意
提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1、议案 2 涉及关联交易，关联股东深圳市金信安投资有限
公司、兴宁市金顺安投资有限公司回避表决。
本次会议的议案 3 为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东国声律师事务所
律师：罗浩东、罗维
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员
资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效；
议案通过。
四、 备查文件目录
1、 广东明珠集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东明珠集团股份有限公司
2016 年 6 月 2 日
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