证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-067
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十一次会议于 2016 年 6 月 1 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 28 日以电
话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集
和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席
会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
附章程修正案。本议案尚需提交股东大会审议通过。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议；
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
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附件 1：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015年度权益分派实施结果，公
司注册资本及总股本应做相应的调整，现对公司章程做修改如下：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币730,048,106元。
第十九条 公司股份总数为730,048,106股，均为普通股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币1,971,129,886元。
第十九条 公司股份总数为1,971,129,886股，均为普通股。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
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