股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－024
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 6 月
1 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实
到 9 人。会议由各位董事共同推选鲁冠球董事主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程
的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公
司第八届董事会董事长的议案》。
与会董事一致选举鲁冠球先生为公司第八届董事会董事长。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公
司第八届董事会副董事长的议案》。
与会董事一致选举管大源先生为公司第八届董事会副董事长。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会
各专业委员会组成人员的议案》。具体如下：
1、战略与投资委员会：
主任委员：鲁冠球
委 员：包季鸣、邬崇国、李平一
2、提名与薪酬委员会：
主任委员：包季鸣
委 员：管大源、傅立群、潘文标
3、审计与考核委员会：
主任委员：邬崇国
委 员：张守国、傅立群、顾福祥
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总
经理的议案》。
经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任李平一先生为公司总经
理。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》。
经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任邓文先生为公司第八届董
事会秘书。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副
总经理的议案》。
经总经理李平一先生提名，董事会聘任顾福祥先生、钟斌国先生
为公司副总经理。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任财
务负责人的议案》。
经总经理李平一先生提名，董事会聘任钟斌国先生为公司财务负
责人（兼）。
公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高
级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担
任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同
意对上述人员的聘任。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月一日
高级管理人员简历
1、李平一：男，1967 年 10 月生，浙江杭州人，本科学历，工
程师，中共党员，万向钱潮股份有限公司第八届董事会执行董事，现
任万向钱潮股份有限公司总经理。历任万向集团企业发展总公司总经
理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、
万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万
向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司总经理等职
务，有较为丰富的管理经验。
李平一先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在
关联关系，李平一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
2、顾福祥：男，1961 年 6 月生，浙江萧山人，高级经济师，中
共党员，万向钱潮股份有限公司第八届董事会执行董事，现任万向钱
潮股份有限公司副总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、杭州万向
传动轴有限公司总经理、钱潮传动轴有限公司董事长、万向钱潮股份
有限公司副总经理等职。
顾福祥先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在
关联关系，顾福祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
3、钟斌国：男，1971 年 5 月出生，浙江丽水人，本科学历，现
任万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务负责人。历任万向集团公司
财务部副总经理、上海万向资源有限公司财务部经理、万向钱潮股份
有限公司财务部副经理、浙江万向系统有限公司副总经理兼财务部经
理，万向钱潮股份有限公司副总经理兼财务负责人等职。
钟斌国先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存
在关联关系，钟斌国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
2、邓文：男，1974 年 1 月生,大学本科，会计师，现任万向钱
潮股份有限公司第八届董事会秘书。曾任万向钱潮滚动体有限公司主
办会计，万向钱潮股份有限公司证券事务代表等职。
邓文先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在
关联关系，邓文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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