证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-041 号
中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议
于 2016 年 6 月 1 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2016 年 5 月 27 日以
传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，
公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于增补公司董事的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议同意提名罗建新先生为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会
和独立董事对董事候选人罗建新先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充
分了解和审查，认为董事候选人罗建新先生符合公司董事任职资格。
董事候选人简历见附件一。
此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议同意聘任李润先生为公司总经理（法定代表人），任期与公司第七届董事会任
期一致。
公司总经理简历见附件二。
三、审议《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就补选董事及聘任总经理发表独立意见：认为公司董事候选人罗建新
先生的任职资格、提名方式、表决结果，以及总经理李润先生的提名方式、聘任程序、
表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 1 日
附件一：董事候选人简历
罗建新，男，汉族，1963 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1981
年 8 月至 1987 年 11 月，任第六师 110 团基建队技术员、队长；1987 年 11 月至 1993
年 3 月，任第六师 110 团基建科参谋、工程师；1993 年 3 月至 1997 年 12 月，任第六师
110 团基建科科长；1997 年 12 月至 2001 年 11 月，任第六师建设局房改办主任、房管
所所长；2001 年 11 月至 2003 年 1 月，任第六师建委、房地产管理局副局长；2003 年 1
月至 2004 年 9 月，任第六师房产局副局长、五家渠城投公司总经理；2004 年 9 月至 2008
年 12 月，任五家渠城投公司董事长、建设局副局长、城建处处长、城建处党委副书记；
2008 年 12 月至今任五家渠城投公司董事长、党委书记。
罗建新先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最
近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：总经理简历
李润，男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，本科学历，国际财务管理师。1983
年 3 月至 2000 年 9 月，任农六师 103 团九道湾煤矿会计、八道湾煤炭公司财务科科长
兼会计、保温砖厂财务科科长兼会计、团审计科科员；2000 年 9 月至 2005 年 1 月，任
农六师 105 团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引
资办主任、机关一支部副书记；2005 年 1 月至 2006 年 11 月，任农六师 111 团计财科科
长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副
书记；2006 年 11 月至 2011 年 7 月，任六师国资公司总经理助理、六师国资公司财务部
部长；2011 年 7 月至 2012 年 10 月，任中基健康产业股份有限公司副总经理；2012 年
10 月至 2014 年 5 月，任六师国资公司党委委员、副总经理兼六师国资公司财务部长；
2015 年 4 月至今，任中基健康产业股份有限公司副董事长。现任中基健康产业股份有限
公司副董事长、总经理。
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