证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-043
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第五次临时
会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电邮方式发出。2016 年 6 月 1 日以
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于本公司组织机构调整议案》
根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行
了调整。主要增加了研发中心、营销中心、采购中心，原有职能部门
的职能重新细化，调整后的组织机构如下图：
股东大会
监事会
董事会秘书 董事会
总经理
总会计师 副总经理
党
群
工 安
行作 人 董 运 全 企 科 质 审
政部 力 财 证事 营 生 划 技 量 计 研 营 采
法、 资 务 券会 管 产 发 投 技 监 发 销 购
务纪 源 部 部办 理 办 展 资 术 督 中 中 中
部检 部 公 部 公 部 部 部 部 心 心 心
监 室 室
察
部
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》
详见巨潮资讯网。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公
司开展金融衍生品业务的议案》
此交易详见 2016-044《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示
科技有限公司开展金融衍生品业务的公告》
此议案尚需提交股东大会审批。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于本公司参股公司股权公开挂牌转让议案》
为进一步退出公司非主营产业，本公司拟将持南京晨虹氢业有限
公司（以下简称晨虹）27%的股权和持南京华电亚联特种气体有限公
司（以下简称亚联）27%的股权在上海联合产权交易中心进行公开挂
牌转让。
公司根据具有从事证券、期货相关业务资格的江苏银信资产评估
房地产估价有限公司，所出具的苏银信评报字（2016）第 040 号和苏
银信评报字（2016）第 041 号报告中，晨虹 27%股权和亚联 27%股权
的净资产评估值 263.17 万元和 98.12 万元为定价依据，前述两家股
权的挂牌总转让价格浮动区间不超过评估值的 10%。
本次股权转让将减少公司“三非”业务，加强主营业务；对公司
财务方面影响，预计可取得现金流入，2016 年当期产生投资收益约
100 万元，具体数据以最终审计为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、确定公司 2016 年第三次临时股东大会相关事宜
经讨论决定，公司 2016 年第三次临时股东大会拟定于 2016 年 6
月 28 日下午 2:30，股权登记日为 2016 年 6 月 22 日，主要审议上述
第三项议案内容。
此议案详见 2016-045《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大
会通知》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 2 日
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