证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2016-016
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届董事会第十一次
会议于 2016 年 06 月 01 日上午以通讯方式召开。本次会议召开前，
公司已于 2016 年 05 月 21 日向全体董事发出会议通知，所有会议书
面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主
持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了《关于调整公司高级管
理人员的议案》
因工作变动原因，林云女士申请辞去公司财务部经理职务。根
据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任陈金珍先生
为公司财务部经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满。
公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真
审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资
格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相
应的工作。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2016 年 06 月 02 日
附件：简历
陈金珍 男，1972 年出生，硕士，高级会计师，历任龙岩机场
公司、厦门万翔物流管理有限公司财务部经理。
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