证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—011
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十一次会议于 2016 年 6 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2016
年 5 月 29 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决
董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃
先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生
先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于授权管理层向银行贷款的议案》。
根据公司 2016 年经营计划，为满足公司及下属子公司经营需要，
2016 年公司及下属子公司拟向银行申请贷款总计为人民币 5.0 亿元。
董事会提请股东大会授权管理层向银行办理在上述 5.0 亿元额度范围
内（含 5.0 亿元），执行国家法定利率的银行贷款。
上述贷款的授权有效期为 2015 年度股东大会决议之日起至公司召
开 2016 年度股东大会之日止。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
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二、审议通过了《2016 年度财务预算报告》。
根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原
则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及
公司 2016 年度经营计划的基础上，公司预计 2016 年度实现营业收入
为 186,240 万元。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制考核
指标，不代表公司 2016 年盈利预测。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。
截至 2015 年 12 月 31 日，两面针公司仍持有中信证券股票 2,673.89
万股。自 1999 年投资中信证券股权以来，公司获得了丰厚的回报，促
进了企业快速发展。
为锁定盈利，合理规避市场、股价向下波动及调整的风险，实现
公司的快速发展，公司董事会拟授权公司管理层在 2016 年剩余时间里
择机在二级市场按市场价格出售不超过 1,162 万股中信证券股票。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
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