和晶科技：第三届监事会第五次会议决议公告_股票频道

无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279 证券简称：和晶科技公告编号：2016-049

无锡和晶科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议

于 2016 年 6 月 1 日在无锡新区汉江路 5 号公司会议室召开，会议通知于 2016

年 5 月 29 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举

行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

与会监事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》（苏

公 W[2016]A611 号），2015 年度母公司实现的净利润为 12,551,391.91 元，根据

《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余

公积金 1,255,139.1910 元，加上年结转未分配利润 78,280,519.68 元，扣除报

告期内已分配的 2014 年度现金股利 13,315,151.30 元，截至 2015 年 12 月 31

日，母公司可供分配利润为 76,261,621.10 元。

根据中国证监会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352 号），公司于 2016

年 4 月 19 日启动了本次非公开发行股份募集配套资金事项。根据《证券发行与

承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券与利润分配不得同时实施，公司

决定暂不对 2015 年利润进行分配，待本次非公开发行股份募集配套资金事项完

成后，再次召开监事会会议，审议 2015 年度利润分配事项。

2016 年 5 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买上海澳润信息科技有限公

司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项的新增股份登记、上市事宜实施完

成，新增股份发行完成后，公司总股本由 133,151,513 股（截至 2015 年 12 月

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31 日）增至 160,336,428 股。公司拟以总股本 160,336,428 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 16,033,642.80

元。2015 年度公司不以资本公积金转增股本。

与会监事认为：公司拟定的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司

章程》等相关法律法规和规章制度的规定，兼顾了公司经营的实际情况和股东利

益，具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 1 日

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