无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-048
无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2016 年 6 月 1 日 10:00 在无锡新区汉江路 5 号公司会议室召开，会议通知于
2016 年 5 月 29 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、
邱小斌、徐宏斌、顾群，独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认
形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》（苏
公 W[2016]A611 号），2015 年度母公司实现的净利润为 12,551,391.91 元，根据
《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 1,255,139.1910 元，加上年结转未分配利润 78,280,519.68 元，扣除报
告期内已分配的 2014 年度现金股利 13,315,151.30 元，截至 2015 年 12 月 31
日，母公司可供分配利润为 76,261,621.10 元。
公司于 2016 年 5 月实施完成发行股份及支付现金购买上海澳润信息科技有
限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项的新增股份登记、上市事宜，
新增股份发行完成后，公司总股本由 133,151,513 股（截至 2015 年 12 月 31 日）
增至 160,336,428 股。
公司拟制定 2015 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 160,336,428 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利
16,033,642.80 元。2015 年度公司不以资本公积金转增股本。
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公司 2015 年度利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定。独
立董事认为 2015 年度利润分配方案符合公司发展的需求，符合《公司章程》的
规定，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司长远发展，不存在损
害公司和股东权益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
本议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 6 月 21 日（星期二）13:30，在江苏省无锡市新区
汉江路 5 号公司会议室召开 2015 年度股东大会。
2015 年度股东大会的审议议案包含第三届董事会第七次会议（详见公司于
2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 2016-027 号公告）、
第三届董事会第八次会议需提交 2015 年度股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》将于同日刊载在中国证监会指
定信息披露网站。
本议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
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