证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-047
山西永东化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会审议的《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修
订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》需由股东大会以特别决议通过暨由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案采用中小投资者单独计票。中小
投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有上市公司5%
以下（不含5%）股份的股东；
5、山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月14日、
2016年5月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大
会的公告》和《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股
东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
①现场会议时间：2016 年 06 月 01 日（星期三）下午 15:00
②网络投票时间为：2016 年 05 月 31 日—2016 年 06 月 01 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 06 月 01 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016 年 05 月 31 日下午 15:00 至 2016 年 06 月 01 日下午 15:00
的时间。
3、现场会议地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长刘东良先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 9 人，代表有表决权的
股份数 111,000,100 股，占公司股本总额的 74.9747％。
1、现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 7 人，代表有表
决权的股份数 91,500,100 股，占公司股本总额的 61.8035％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 2
人，代表有表决权的股份数 19,500,000 股，占公司股本总额的 13.1712％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股
东代理人）共计 3 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 1 人），代
表有表决权的股份数 3,000,100 股，占公司股本总额的 2.0264％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事
务所杨文杰先生、张愚先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、审议通过了《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订<公司
章程>、办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：
同意 111,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形
成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：
同意 111,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于审议<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 111,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于审议<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。
总表决情况：
同意 111,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于审议<风险投资管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 111,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于审议<融资管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 111,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。
总表决情况：
同意 111,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰先生、张愚先生现场见证，并
出具了《关于山西永东化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股
东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、山西永东化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
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