证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2016-047
恒天海龙股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第一
次临时会议通知于 2016 年 5 月 27 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮
件、传真方式下发给公司外部董事。公司第十届董事会第一次临时会议于 2016
年 6 月 1 日以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事８人，董事童亦成
先生因工作原因未出席本次会议，委托董事虞文品先生代为表达意见，符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。董事会成员一致推举季长彬先生主
持会议，审议通过了以下议案：
一、《关于选举季长彬先生担任公司第十届董事会董事长职务的议案》；
选举季长彬先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期与第十届董事会任
期相同。
季长彬先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）
的挂网公告（公告编号：2016-049）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；
1、《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》；
第十届董事会审计委员会召集人：王德建
第十届董事会审计委员会委员： 王德建、李建新、韩雪、童亦成、姜大广
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
第十届董事会薪酬与考核委员会召集人： 李建新
第十届董事会薪酬与考核委员会委员：王德建、李建新、韩雪、王宁子、童
亦成
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》；
第十届董事会战略委员会召集人： 王德建
第十届董事会战略委员会委员：王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案》。
第十届董事会提名委员会召集人： 李建新
第十届董事会提名委员会委员：王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述各委员会委员任期与公司第十届董事会任期相同。
上述各委员会的主要职责详见公司 2015 年 2 月 3 日在巨潮资讯网上的挂网
公告（公告编号 2015-012）。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月一日
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