杭州中亚机械股份有限公司 二届十次董事会议案二
2015 年度董事会工作报告
各位董事：
2015 年，公司董事会全体董事勤勉尽责，本着股东利益最大化原则，认真
履行职责。在董事会的领导下，在公司全体员工的努力下，公司取得了较好的
经营业绩。现将 2015 年度董事会工作情况报告如下：
一、 经营管理情况
2015 年，中国经济进入中低速增长的“新常态”，经济增长速度进一步下
滑。公司下游行业，如乳品、饮料、油脂等行业增长也趋缓。在不利经济形势
下，公司凭借坚实的技术积累，富有激情的创业精神，实现业绩稳步增长，在
液态食品包装机械行业内继续处于优势地位。2015 年，公司实现营业收入
58,659.51 万元，同比增长 12.86%；实现净利润 13,368.17 万元，同比增长
6.88%。
在研发方面，2015 年，公司研发的每小时 40000 瓶的高速超洁净称重式
灌装拧盖设备交付蒙牛乳业集团，并获得好评。该生产线是目前国内乳品包装
机械行业的最高速设备，说明公司已具备高速及超高速设备的研发和制造能
力。公司研发的无菌瓶装灌装设备在 2015 年获得了客户订单，这意味着公司
无菌设备的研制能力上了新台阶。公司的后道智能包装设备，如礼品箱、杯
装、袋装、瓶装智能装箱设备等，被国内大型乳品、饮料等企业持续采购，确
立了公司在高端智能装箱设备领域的优势地位。2015 年公司还获得授权专利
99 项，其中发明专利 56 项，实用新型 32 项，外观专利 11 项。公司的色拉油
小包装生产线与 DZXL 系列全自动高速智能装箱机获得了浙江省装备制造业首
台套产品称号。
2015 年，公司设备销售情况良好，其中后道智能包装设备增长尤为突出，
由 2014 年的 6,100.16 万增加至 2015 年的 9,349.95 万，增长幅度为 53%。公
司与蒙牛、伊利、光明、辉山等知名乳品企业的合作良好，继续保持国内乳品
包装机械行业的领军地位。在食用油脂、日化等行业也实现了较好的拓展，中
粮集团、联合利华等都已成为公司的重要客户，并新增了江苏汇福油脂科技有
限公司 、喜而适（苏州）日用品有限公司等客户。
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在塑料容器业务方面，受客户采购需求影响，2015 年销售收入略有下滑，
实现销售收入 11,195.91 万元，较 2014 年销售收入 11,466.85 万元减少
2.36%。但通过公司的努力，在提升品牌影响力、增加新客户方面获得了较好
进展。在蒙牛集团 2015 年度辅材供应商的评比中，名列前茅，为今后的持续
合作打下良好的基础。公司在蒙牛集团浙江金华生产基地的分公司，也正在筹
建中。2015 年，公司塑料容器业务客户还新增了伊利集团。
公司临安厂区建设项目顺利开展，目前一期项目 6 万余平方米建筑已经结
顶。
二、治理体系完善情况
2015 年公司治理体系已经较为完善，各项治理制度得到切实执行。
公司独立董事在 2015 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议
案，并对公司重大事项发表共 15 项独立意见，充分发挥独立董事作用，切实
维护公司股东利益。
三、会议的组织召开
2015 年度，公司共召开 8 次董事会、1 次股东大会、12 次专门委员会会
议。具体如下：
（一）董事会召开情况
1、2015 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过
《2014 年度总经理工作报告》等 17 项议案。
2、2015 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过
《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等 7 项议案。
3、2015 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过
《2015 年 1-3 月财务报告》。
4、2015 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过
《公司首次公开发行股票并在创业板上市具体发行方案》等 2 项议案。
5、2015 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过
《2015 年 1-6 月财务报告》等 3 项议案。
6、2015 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过
《2015 年 1-9 月财务报告》等 2 项议案。
7、2015 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过
《杭州中亚机械股份有限公司 1-9 月财务报告》（合并）等 2 项议案。
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8、2015 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过
《杭州中亚机械股份有限公司 1-9 月财务报告》（经审计）。
（二）股东大会召开情况
2015 年 3 月 19 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过《2014 年度
董事会工作报告》等 13 项议案。
（三）专门委员会召开情况
1、提名委员会
2015 年 2 月 27 日，提名委员会召开 2015 年第一次会议，审议通过《关
于第一届董事会换届选举的议案》。
2015 年 3 月 19 日，提名委员会召开 2015 年第二次会议，审议通过《关
于公司高级管理人员人选的议案》。
2、审计委员会
2015 年 2 月 27 日，审计委员会召开 2015 年第一次会议，审议通过
《2014 年度财务决算报告》等 6 项议案。
2015 年 4 月 20 日，审计委员会召开 2015 年第二次会议，讨论了《2015
年 1-3 月财务报表》。
2015 年 6 月 18 日，审计委员会召开 2015 年第三次会议，审议通过
《2015 年 1-3 月财务报告》。
2015 年 8 月 21 日，审计委员会召开 2015 年第四次会议，审议通过
《2015 年 1-6 月财务报告》等 3 项议案。
2015 年 10 月 26 日，审计委员会召开 2015 年第五次会议，审议通过
《2015 年 1-9 月财务报告》。
2015 年 11 月 28 日，审计委员会召开 2015 年第六次会议，审议通过
《2015 年 1-9 月财务报告》（合并）。
2015 年 12 月 30 日，审计委员会召开 2015 年第七次会议，审议通过
《2015 年 1-9 月财务报告》（经审计）。
3、薪酬与考核委员会
2015 年 2 月 27 日，薪酬与考核委员会召开了 2015 年第一次会议，审议
通过《2015 年度高级管理人员薪酬方案》。
4、战略决策委员会
2015 年 6 月 1 日，战略决策委员会召开了 2015 年第一次会议，讨论了
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《公司科研用房、研发技术中心及实验室的未来定位》。
2015 年 9 月 24 日，战略决策委员会召开了 2015 年第二次会议，讨论了
《后道包装设备行业发展分析》。
2016 年，公司将继续规范运作，强化管理，坚持创新，实现公司持续稳健
发展。
以上董事会工作报告，请各位董事审议。若董事会审议通过，将提交公司
股东大会审议。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
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