证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-047
河南辉煌科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 17 日
召开第五届董事会第十四次会议，并于 2015 年 12 月 3 日召开 2015 年第一
次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案。2016
年 6 月 1 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2015 年度非公开
发行股票预案（修订稿）》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修
订内容如下：
一、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）增加了“第七节 本次非公开
发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”相关内容；
二、更新了本次非公开发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方
案业经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过；
三、增加了发行人与本次非公开发行认购对象签署《附条件生效股份认购
合同之补充协议》的相关内容；
四、更新了本次非公开发行募集资金投资项目的备案及环评情况。北京市
海淀区发展和改革委员会于 2016 年 4 月 8 日对“交通 WiFi 研发中心建设”项
目出具了《项目备案通知书》（京海淀发改（备）[2016]143 号），同意备案；
北京市海淀区环境保护局于 2016 年 4 月 19 日出具了《北京市海淀区环境保护
局关于对交通 WiFi 研发中心建设项目审批申请不予受理的通知》（海环保不受
理字[2016]053 号），认为“交通 WiFi 研发中心建设”项目为软件和信息技术
服务业，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价
分类管理名录》的规定，不属于其环评审批范围，从而依照《中华人民共和国
行政许可法》第三十二条第一款“申请事项依法不需要取得行政许可的，应当
即时告知申请人不受理”的规定，对公司申请的“交通 WiFi 研发中心建设”项
目不予受理。
五、更新“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发
行股票的背景和目的”以及“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分
析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”涉及相关行业的最新资料和
数据以及公司最新的参股公司情况和财务数据；
六、更新“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、
公司负债结构是否合理，是否存在本次发行大量增加负债（包括或有负债的情
形）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”中公司合并资
产负债率；
七、更新“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”之 “二、公司最近
三年股利分配情况及未分配利润使用情况”中公司最新的利润分配情况；
八、根据公司于 2016 年 5 月 5 日公告的《2015 年年度权益分派实施公
告》，公司 2015 年度利润分配方案“以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本
376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本” 的权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 10 日，
除权除息日为 2016 年 5 月 11 日。由于公司股票在定价基准日至发行日期间有
除权、除息行为，预案中发行价格相应调整为 14.86 元/股，发行数量调整为不
超过 68,640,646 股，其中李海鹰和袁亚琴分别认购不超过 34,320,323 股，相
应发行后持股比例也进行了调整；
九、更新本次非公开发行股票决议有效期
2016 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延
长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票方
案的决议有效期延长，即自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起的
十二个月内有效。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 2 日
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