证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-06-01
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开，本次会议由董事长胡卫林先生主
持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
与会董事经认真审议，以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见指定信息披露网站巨
潮咨询网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开公司 2016 年第二次临时
股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
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