证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-058
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
一次会议于 2016 年 6 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
张国桉先生主持。会议通知于 2016 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件方式送达
全体董事，会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向昆仑银行西安分行
申请授信额度 3,000 万元，期限 12 个月。实际融资金额在授信额度内以昆仑银
行西安分行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金
的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）
因经营需要，向金融机构申请人民币 5,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述
综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 5,000 万元，期限 12 个月。
一龙恒业股东丁福庆、吕兰顺、秦忠利、刘鹏、陶良军、裴存民为本次担保以其
持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙
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恒业提供的连带责任担保期限一致。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为参股
公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
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