第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-047
江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2016年5月30日
以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年6月1日以
通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0
票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司证
券事务代表的公告》（公告编号：2016-046）。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2016年6月2日
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