证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-051
北京东方国信科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016
年 5 月 23 日发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-043），并于 2016 年 5 月 24 日发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
通知的补充更正公告》（公告编号：2016-045）。现将本次股东大会的有关事项再
次提示如下：
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会为本年度内第
二次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2016 年 5 月 20 日召开第三届董事
会第二十一次会议决议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 7 日-2016 年 6 月 8 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 6 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 6 月 7 日 15:00 至 2016 年 6 月
8 日 15:00 的任意时间。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2016 年 6 月 2 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 6 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层东方国
信会议室
二、 会议审议事项
1、审议《北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度》；
2、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
3、审议《关于调整监事会成员构成的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议
公告》等公告。
三、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加
股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 6 月 8 日上午 11:30 前送达公司
证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层北京东方
国信科技股份有限公司证券事务部，邮编 100102（信封请注明”股东大会”字样）。
不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 6 日-2016 年 6 月 7 日（上午 9：00-11:30，下午
14:30-16:30），2016 年 6 月 8 日上午 9：00-11：30。
3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系人：刘彦斐 马长兴
电 话：010-64392089
传 真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层 北京东方国信科技股份
有限公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、备查文件备置于公司证券事务部。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
附件一：
北京东方国信科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京东方国信科技股份有限
公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序 表决结果
议案内容
号 同意 反对 弃权
1 《北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度》
2 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3 《关于调整监事会成员构成的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于为参股子公司提供担保的议案》
注：1、表决意见栏中“同意”、 “反对”、 “弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、
少填或涂改均视为废票；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。此委托书表决符
号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格
内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权
票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
大会结束时止。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1. 投票代码： 365166。
2. 投票简称： 国信投票。
3. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 以下全部议案 100.00
议案 1 《北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度》 1.00
议案 2 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 2.00
议案 3 《关于调整监事会成员构成的议案》 3.00
议案 4 《关于修订<公司章程>的议案》 4.00
议案 5 《关于为参股子公司提供担保的议案》 5.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 7 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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