证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-036
成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2016 年 5 月 29 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月
31 日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司哈哈农庄
电商公司与网鱼信息科技、铂雷科技共同投资设立成都王者互娱网络科技有限公
司的议案》。
为丰富中小城市及农村居民的文化娱乐生活，共同推进中小城市及农村地区
的电竞、电游产业发展，公司之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以
下简称“哈哈农庄电商公司”）于 2016 年 5 月 31 日与上海网鱼信息科技有限公司
（以下简称“网鱼信息科技”）及成都铂雷互动网络科技有限公司（以下简称“铂
雷科技”）签署了《出资协议》。根据出资协议，哈哈农庄电商公司拟与网鱼信息
科技及铂雷科技共同出资设立成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“王者
互娱”，具体名称以工商局核准的名称为准），注册资本为 2,000 万元，其中哈哈
农庄电商公司出资 1,300 万元，持股比例为 65%；网鱼信息科技出资 100 万元，
持股比例为 5%；铂雷科技出资 600 万元，持股比例为 30%。
王者互娱成立后将作为哈哈农庄电商公司布局全国中小城市及农村地区电
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子竞技、电游及相关产业的实施平台，整合合作各方在中小城市及农村网点、网
咖运营、互联网技术等领域的优势资源，拟在全国中小城市及农村地区建设 1，
000 家县级体验中心，开展 1,000 家连锁网咖的建设和运营，打造中小城市及农
村地区高品质的互动娱乐体验基地和公益活动承载平台，为中小城市及农村电
游、电竞爱好者提供高品质的电游、电竞基础设施、专业赛事及相关产业的服务。
同时，为中小城市及农村地区的中老年人和青少年提供计算机普及与互联网教
育、棋牌等中国传统文化培训和交流等公益服务，改善并丰富中小城市及农村地
区中老年人和青少年的文化娱乐方式。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉
及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审
计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权哈哈农庄电商公司管理层办理设立王者互娱的相关事宜。
《关于全资子公司哈哈农庄电商公司与网鱼信息科技、铂雷科技共同投资设
立成都王者互娱网络科技有限公司的公告》详见公司 2016 年 6 月 2 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016 年 6 月 2 日
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