证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016-047
新光圆成股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 5 月 27 日发出电
话通知，通知所有董事于 2016 年 6 月 1 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二次会
议。会议如期于 2016 年 6 月 1 日召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司
受让股权的议案》。
公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司拟以人民币6000万元的价格受让义乌富
越投资咨询有限公司持有的建德新越置业有限公司30%股权。本次交易完成后，浙江万厦房
地产开发有限公司将持有建德新越置业有限公司100%的股权，建德新越置业有限公司成为浙
江万厦房地产开发有限公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2016 年 6月 2 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司受让股权的公告》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
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