证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016—011
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，为保护投资
者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布《关于召
开 2015 年度股东大会的提示性公告》,公告具体内容如下:：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。公司于 2016 年 4 月
25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2015 年
年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年 6 月 8 日的
交易时间即 9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2016 年 6 月 7 日下午 15:00
至 2016 年 6 月 8 日下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
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流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 2 日。于股权登记
日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会
议室。
二、会议审议事项。
（一）审议议案名称
1、2015 年度董事会工作报告；
2、2015 年度监事会工作报告；
3、2015 年度财务决算报告；
4、2015 年年度报告；
5、2015 年度利润分配议案；
6、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
7、关于计提 2015 年度资产减值准备的议案。
会议尚需听取 2015 年度独立董事述职报告，但无需表决。
（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2016 年
4 月 27 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关文件。
三、现场股东大会会议登记办法
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（一）登记方式。
1、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、委托
代理人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份
证、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的
方式登记。
（二）登记时间：2016 年 6 月 3 日-4 日上午 9：30－11：30、
下午 2：30－5：00。
（三）登记地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业发
展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票代码：360886。
2、投票简称：海高投票。
3、投票时间：2016 年 6 月 8 日的交易时间，即 9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
4、在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一
议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视
为对所有议案表达相同意见。
议案对应“委托价格”一览表：
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序号 议案内容 对应的申报价格
0 总议案 100 元
1 2015 年度董事会工作报告 1.00 元
2 2015 年度监事会工作报告 2.00 元
3 2015 年度财务决算报告 3.00 元
4 2015 年年度报告 4.00 元
5 2015 年度利润分配议案 5.00 元
6 关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审 6.00 元
计机构的议案
7 关于计提 2015 年度资产减值准备的议案 7.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数
量如下：
表决的意见种类 表决意见对应的申报股数如下
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2016 年 6 月 7 日下午 15：00 至 2016 年 6 月 8 日
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下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0898－66768394、66511500；
传真：0898－66790647；
联系人：张堪省 、林元彩。
（二）会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用
及其它有关费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 2 日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本
公司)出席海南高速公路股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为
行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年年度报告
5 2015 年度利润分配议案
6 关于续聘 2016 年度财务审计机构和
内控审计机构的议案
7 关于计提 2015 年度资产减值准备的
议案
注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在
表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，
三者中只能选其一。
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大
会结束止。
2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。
委托日期：2016 年 月 日
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