深圳市天地(集团)股份有限公司
信息披露委员会实施细则
（经 2016 年 6 月 1 日召开的第八届董事会第二十九次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，
提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披
露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披
露委员会，并制定本实施细则。
第二条 信息披露委员会是公司按照董事会决议设立的信息披
露跨部门协调机制。并不改变公司原有的信披体系，不替代董事会秘
书职能，也不改变公司原有的公司治理架构，不同于董事会专门工作
机构。
第二章 人员组成
第三条 公司信息披露委员会成员不少于六人，成员包括：董事
长、独立董事一人、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（主
管会计工作负责人）、法律顾问、审计部负责人。
第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担
任。信息披露委员会下设办公室，由董事会办公室负责处理日常工作。
第五条 委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任
相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任
第三章 职责权限
第六条 信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，
保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需
披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期
报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者
调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股
吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度
执行情况，并提出改进意见。
第四章 议事规则
第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，通报各方面
重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资
料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。信息披露
委员会也可根据具体事项不定期召开临时会议。日常工作中，委员应
保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的
信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘
书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不
准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要
求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第九条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事
或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业
意见，费用由公司支付。
第十条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可
举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员
的过半数推举一名委员主持。
第十一条 信息披露委员会会议表决方式为举手表决；每一名委
员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签
名，会议记录由董事会办公室保存。
第十三条 公司应做好信息披露委员会与现有信息披露事务管
理制度的衔接，避免出现责任漏洞或责任错配。
第十四条 信息披露委员会应当严格按照法律、行政法规、规章
的规定，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，增强保密意识。
第五章 附则
第十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章
程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十六条 本实施细则解释权归属公司董事会。
第十七条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月一日
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