证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2016-19
山东航空股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 6 月 1 日，公司
第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会
的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 6 月 23 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间为 2016 年 6 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 6 月 23 日
15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 6 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会工作报告》
2、《2015 年度独立董事述职报告》
3、《2015 年度监事会工作报告》
4、《2015 年年度报告及其摘要》
5、《2015 年度财务决算报告》
6、《2015 年度利润分配方案》
7、《关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》（详见公告
2016-10，关联股东回避表决）
8、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》（详见公告 2016-11，逐项表决，
关联股东按关联关系不同分别回避表决）
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
上述审议事项内容，详见公司于 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公
告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《2015 年度独立董事述职报告》、
《2015 年年度报告》等信息公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印
件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登
记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2016 年 6 月 22 日（下午 13：00－16：00）。
3、登记地点：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办
公楼 3 楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人
出席会议并表决的应将授权委托书于 2016 年 6 月 22 日前（含 22 日）送达本公
司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：范鹏 包伊琳
联系电话：86－531－82085586
联系传真：86－531－85698767 分机 8679
联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn
联系地址：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼
3 楼董事会办公室
邮政编码：250107
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2016 年 6 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：360152 ，投票简称：山航投票。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2015 年度独立董事述职报告 2.00
议案 3 2015 年度监事会工作报告 3.00
议案 4 2015 年年度报告及其摘要 4.00
议案 5 2015 年度财务决算报告 5.00
议案 6 2015 年度利润分配方案 6.00
议案 7 关于追加确认 2015 年度日常关联交易超 7.00
额部分的议案
子议案① 中国国际航空股份有限公司 7.01
子议案② 四川国际航空发动机维修有限公司 7.02
议案 8 关于 2016 年度日常关联交易的议案 8.00
子议案① 山东航空集团有限公司 8.01
子议案② 山东太古飞机工程有限公司 8.02
子议案③ 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 8.03
子议案④ 山东航空新之航传媒有限公司 8.04
子议案⑤ 中国国际航空股份有限公司 8.05
子议案⑥ 中国国际货运航空有限公司 8.06
子议案⑦ 北京飞机维修工程有限公司 8.07
子议案⑧ 四川国际航空发动机维修有限公司 8.08
子议案⑨ 成都富凯飞机工程服务有限公司 8.09
议案 9 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 9.00
（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2015 年度
股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行
投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 持股数： 股
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
表决
表决议案
同意 反对 弃权
1、2015 年度董事会工作报告
2、2015 年度独立董事述职报告
3、2015 年度监事会工作报告
4、2015 年年度报告及其摘要
5、2015 年度财务决算报告
6、2015 年度利润分配方案
7、关于追加确认 2015 年度日常关联 中国国际航空股份有限公司
交易超额部分的议案 四川国际航空发动机维修有限公司
山东航空集团有限公司
山东太古飞机工程有限公司
山东翔宇航空技术服务有限责任公司
山东航空新之航传媒有限公司
8、关于 2016 年度日常关联交易的议
中国国际航空股份有限公司
案 中国国际货运航空有限公司
北京飞机维修工程有限公司
四川国际航空发动机维修有限公司
成都富凯飞机工程服务有限公司
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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