证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-23
泸州老窖股份有限公司
关于注销子公司泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会审议情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“我公司”）第八届董事会九
次会议审议通过了《关于注销泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司
的议案》，决定注销子公司泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司（以
下简称“旅行社”），该议案无需经股东大会审议。
二、注销子公司的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司
注册资本：480 万元
法定代表人：阳青
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：四川省泸州市江阳区国窖广场一号楼
成立时间： 2007 年 12 月 29 日
经营范围：国内旅游业务；批发兼零售：预包装食品；出版物零
售；机票订购服务：销售：旅游产品、土特产品、日用杂品、五金交
电、烟（零售）；婚庆礼仪服务、酒店管理服务、摄影服务、停车场
服务。
营业期限：2012 年 2 月 13 日至长期
2、股东构成情况
旅行社由我公司及我公司全资子公司泸州老窖股份有限公司销
售公司（以下简称“销售公司”）共同出资设立。其中我公司出资
400 万元，持股比例 83.33%；销售公司出资 80 万元，持股比例 16.67%。
3、企业生产经营状况
旅行社 2013 年-2016 年主要财务指标如下：
单位：万元
时间 营业收入 净利润 总资产 净资产
2013 年度 30570.03 3190.61 12076.49 6995.30
2014 年度 23178.20 -391.61 11626.93 6603.70
2015 年度 23062.72 2443.74 8701.04 7190.80
2016 年 1 季度 2828.49 508.37 7806.22 7699.17
（注： 2013 年-2015 年为审计数据，2016 年 1 季度数据
未经审计）
三、注销子公司的原因及对我公司的影响
1、注销子公司的原因
面对目前市场环境，原旅行社的旅游组团业务无法满足团购客户
的购酒需求，旅行社经营模式的局限性日益凸显，已不适应我公司文
化旅游及团购业务的发展。旅行社注销后，原有业务将由我公司子公
司泸州老窖旅游文化有限责任公司承接经营。
2、对我公司的影响
注销旅行社不会对我公司财务状况和经营成果造成重大影响。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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