证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2016-016
上海维宏电子科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开情况
1、会议通知：上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5
月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会
的通知》及 2016 年 5 月 25 日发布了《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议主持人：公司董事长汤同奎先生。
4、现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（周二）下午 14:30。
5、网络投票时间：2016 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 31 日下午 15：00。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 31 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 5 月 30 日下午 15:00-2016 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时
间。
6、召开地点：上海市奉贤区环城西路 3111 号 2 楼会议室。
7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
二、 会议召开情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权的股
份 42,615,601 股，占公司有表决权股份总数的 75.0011％。其中：出席现场会议的股东
及股东代表 9 人，所持股份 42,610,901 股，占公司有表决权总股份的 74.9928％；参加
网络投票的股东 5 人，所持股份 4,700 股，占公司有表决权总股份的 0.0083％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汤同奎先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下
议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 42,614,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
2、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 42,614,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
3、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 42,614,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
4、审议通过了《关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案》；
表决情况：同意 42,613,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对
800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默
认弃权 600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东表决情况：同意 2,253,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9158％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0355％；弃权 1,100 股（其中，因未投
票默认弃权 600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0488％。
5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 42,614,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
6、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 42,612,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,252,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8714％；
反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于调整公司 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 42,615,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 42,615,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东表决情况：同意 2,255,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9778％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0222％。
四、 律师出具的法律意见
君合律师事务所律师章忠敏、邓琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意
见书》；
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司
董事会
2016 年 05 月 31 日
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