证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-025
太极计算机股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会
议通知于2016年5月24日以电子邮件的方式发出，会议于2016年5月31日于公司软
件楼一层会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了
会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司
章程的有关规定。本次会议审议了如下议案：
二、会议审议情况
1、审议通过了《召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 6 月 16 日，以现场会议及网络投票相结合的方
式，于北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼一层会议室召开 2016 年第一次
临时股东大会，有关本次股东大会的具体安排详见《太极计算机股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 31 日
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