证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临 2016-097
海润光伏科技股份有限公司
关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海润光伏科技股份有限公司拟与辽宁保华资产管理有限公司、无锡市金
融投资有限责任公司共同投资设立无锡市金华润投资有限公司（以工商
行政管理机关核准的名称为准）。股东以人民币出资，合计 1,000 万元，
其中公司出资 250 万元，保华资产出资 400 万元，无锡金投出资 350
万元。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易经公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过，鉴于过
去 12 个月，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过 3,000 万元
且未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公
司股东大会审议。
截至本公告披露日，过去 12 个月本公司及其控股子公司未与保华资产
发生关联交易。
一、关联交易概述
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）拟与辽
宁保华资产管理有限公司（以下简称“保华资产”）、无锡市金融投资有限责任公
司（以下简称“无锡金投”）共同投资设立无锡市金华润投资有限公司（以工商
行政管理机关核准的名称为准，以下简称“投资公司”）。股东以人民币出资，合
计 1,000 万元，其中海润光伏出资 250 万元，占投资公司的 25%股权；保华资
产出资 400 万元，占投资公司的 40%股权；无锡金投出资 350 万元，占投资公
1
司的 35%股权。
保华资产系华君控股有限公司的全资子公司，公司董事长孟广宝先生系华君
控股有限公司的实际控制人，因此保华资产是本公司董事长所实际控制的公司。
根据《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 第（三）项的规定，保华资产为本
公司的关联法人。
二、交易对方（关联方）介绍
1、辽宁保华资产管理有限公司
成立日期：2014 年 12 月 17 日
地址：营口经济技术开发区 25-辽海中盐大厦 1902 室
法定代表人：李林
注册资本：2500 万人民币
经营范围：非金融性资产管理，投资信息咨询，项目投资，国内贸易（以上
项目不含金融许可业务）。
2015 年度总资产为 0.03 万元，净资产为-0.07 万元，营业收入为 0 万元，
净利润为-0.07 万元（未经审计）。
2、无锡市金融投资有限责任公司
成立日期：2013 年 11 月 27 日
地址：无锡市太湖新城金融八街 1 号无锡商会大厦 18 楼
法定代表人：侯海峰
注册资本：30000 万元人民币
经营范围：对金融企业的投资；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；
创业投资及相关咨询业务；为创业企业提供创业管理服务；利用自有资产对外投
资；网上零售百货；计算机系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）及销售。
2015 年度经审计的总资产为 134,233.65 万元，净资产为 30,834.98 万元，
营业收入为 502.60 万元，净利润为 222.30 万元。
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三、交易标的基本情况
1、拟注册的公司名称：无锡市金华润投资有限公司（以工商行政管理机关
核准的名称为准）。
2、法定代表人：吴继伟
3、注册资本 1000 万元人民币
4、经营范围：利用自有资金对外投资，企业管理、企业管理咨询等（具体
经营范围以相关部门核准为准）。
5、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：
出资 认缴出资
序号 股东名称 股权比例
方式 （万元）
1 辽宁保华资产管理有限公司 货币 400 40%
2 无锡市金融投资有限责任公司 货币 350 35%
3 海润光伏科技股份有限公司 货币 250 25%
四、本次交易对公司的影响
上述三方基于支持新能源产业发展的共同理念，通过发起设立投资公司，在
支持新能源产业和企业发展的同时，创造稳定的投资收益。有利于进一步增强公
司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
五、该关联交易的审议程序
1、公司于2016年5月31日召开的公司第六届董事会第十四次（临时）会议审
议通过了《关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司暨关联交易的议案》。
2、公司独立董事对该议案予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：
公司拟与保华资产、无锡金投共同投资设立无锡市金华润投资有限公司。鉴
于保华资产系华君控股有限公司的全资子公司，公司董事长孟广宝先生系华君控
股有限公司的实际控制人，因此保华资产是本公司董事长所实际控制的公司。根
据相关规定，保华资产为本公司的关联法人。上述投资公司的设立，我们认为：
该事项符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，没有损害公司中小股东的
利益，同意将议案提交公司董事会审议。
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六、风险提示
1、投资公司成立后，业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可
能导致无法达到预期收益。
2、本次事宜尚需保华资产、无锡金投履行完毕内部决策，存在一定的不确
定性，提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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