证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2016-011
南宁百货大楼股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股
份有限公司南七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,358,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
38.25
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，
并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的
议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王丽萍及独立董事任丽华、
吴纪元因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，曹建国监事因工作原因未能亲自
出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,196,549 99.92 162,000 0.08 0 0.00
2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,196,549 99.92 162,000 0.08 0 0.00
3、议案名称：《2015 年度报告》（全文、摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,196,549 99.92 162,000 0.08 0 0.00
4、议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,196,549 99.92 162,000 0.08 0 0.00
5、议案名称：《2015 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,196,549 99.92 162,000 0.08 0 0.00
6、议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,196,549 99.92 162,000 0.08 0 0.00
7、议案名称：《关于续聘内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,196,549 99.92 162,000 0.08 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 2015
年度利
5 47,939,282 99.66 162,000 0.34 0 0.00
润分配
预案》
另外，公司独立董事任丽华、吴纪元、许春明向本次股东大会作
了 2015 年 度 述 职 报 告 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均不涉及逐项表决及以特别决议通过的议
案，也不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：黎中利、覃朗
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南宁百货大楼股份有限公司
2016 年 6 月 1 日
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