证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-025
债券代码:112049 债券简称:11安泰01
债券代码:112101 债券简称:12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事盛
希泰先生提交的书面辞职报告。盛希泰先生因个人原因,向公司董事会提出辞职申
请,请求辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会主任委员职务、战
略与投资委员会副主任委员职务、薪酬与考核委员会副主任委员职务。盛希泰先生
辞职后将不在公司担任任何职务。
由于盛希泰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数,按照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定,在公司股东大会选举出新的独立董事之前,盛希泰先生需继续履行公司独立
董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》
等的有关规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,
提交公司股东大会选举。
公司董事会对盛希泰先生在任职期间做出的工作表示感谢。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 1 日
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