证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-039
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月
26 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开公司第六届临时董事会会议的书面通知。2016 年 5 月 31 日召开了第六届临
时董事会会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方
式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君
先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元
先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在中
粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。该议案关联董事岳国君
先生、杨克非先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务
的关联交易公告》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016
年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君先生、杨克非先生
回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
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日报》、《上海证券报》的《中粮生化 2016 年度日常关联交易预计公告》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中
粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
上述第 1、2 项议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 31 日
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