证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-045
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于
2016 年 5 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016
年 5 月 31 日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事丛红先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举丛红先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪
酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会成员：
主任委员：丛红，委员：李秉祥、贾祎晶、邵长南、刘显敏
2.提名委员会成员：
主任委员：张丽，委员：戴大双、丛红
3.审计委员会成员：
主任委员：刘永泽，委员：张丽、田长军
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4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：戴大双，委员：刘永泽、李秉祥
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 1 日
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