证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-060
宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于
2016 年 5 月 24 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 5 月 31
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人。
会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法
规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
《关于批准本次重组后续相关审计及审阅报告的议案》
根据上市公司重大资产重组后续审核的相关要求，公司聘请
的具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本
次交易涉及的目标公司出具了《江苏润兴融资租赁有限公司 2014
年度、2015 年度审计报告》(致同审字(2016)第 110ZA4566 号)，
就上市公司的备考财务报表出具了《宝塔实业股份有限公司 2015
年度备考审阅报告》(致同专字(2016)第 110ZA3149 号)。董事会
同意批准上述报告。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
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