融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-024
融捷股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案 1 按股东大会特别决
议的方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
2/3 以上通过；议案 2 为影响中小投资者重大事项，对中小投资者实行单独计票。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2016年5月31日（星
期二）下午3:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室
召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方
式，交易系统投票时间为：2016年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互
联网投票时间为2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00期间的任意
时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 17 名，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 7 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 10 人。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 82,457,488 股，占公司有表
决权总股份 259,655,203 股的 31.76%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理
人有表决权股份 78,292,238 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的
30.152%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
4,165,250 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 1.604%。
3、公司全体董事、部分监事、全部高管和董事会秘书出席了本次现场股东
大会，见证律师列席了本次股东大会。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过。具体表决结果如下：
1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：82,457,488 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0%。
2、审议《关于补选独立董事的议案》
表决结果：82,457,488 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 4,464,146 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
3、审议《关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保的议案》
表决结果：82,457,488 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
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融捷股份有限公司公告（2016）
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第二次临时股东大
会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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