证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-047
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第六次（临时）会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电话、
书面方式通知各位监事，会议于 2016 年 5 月 31 日（星期二）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作
出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过一项议案：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回
购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的议案》
经全体监事认真核查一致认为：根据公司《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上
海延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施
考核办法（修订稿）》的相关规定，首次授予和预留部分授予的限制
性股票激励对象中，4 名激励对象因离职已不符合激励条件，32 名激
励对象因绩效考核指标未达到全部解锁的等级，公司决定对其已获授
但尚未解锁的全部或部分限制性股票共计 2,707,102 股进行回购注
销。本次回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的回购
原因、数量及价格合理合法，且流程合规。我们同意公司本次回购注
销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的事项。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于回购注销部分首
次授予和预留部分授予的限制性股票的公告》刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第六
次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 1 日
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