证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-033
启迪古汉集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
临时会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加监事
3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、议案表决情况及决议内容
（一） 审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重脱离市价的
情况，体现本次发行方案的公平公正，更好保护上市公司中小股东的
利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及中国证券监督管
理委员会的相关要求，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，
增加第12点，具体内容如下：
“12、本次非公开发行股票的其他条件
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公司本次非公开发行股票的发行价格以 2015 年 10 月 9 日前二十
个交易日公司股票交易均价的 90%确定为 17.76 元/股。公司在中国证
监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内，若上述价
格高于或等于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均
价的 70%，则向本次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知书》，
公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次
股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 70%，则不向本
次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次
非公开发行股票发行工作。”
由于本议案涉及关联交易，公司监事唐蔚、宋毓涛为关联监事（以
下合称“关联监事”，下文同），需予以回避。2 名关联监事回避表
决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，
因此该议案提交公司股东大会审议。
（二） 逐项审议通过《关于公司与所有发行对象签署<附条件
生效的股份认购合同之补充合同>的议案》；
2015 年 10 月 8 日，公司与启迪科技服务有限公司、衡阳弘湘国
有投资（控股）集团有限公司、嘉实基金管理有限公司、天津人保远
望资产管理中心（有限合伙）已签署《附条件生效的股份认购合同》
（以下简称“股份认购合同”）。
本次公司与上述发行对象就股份认购合同的违约责任等事宜进
一步协商达成一致，并补充约定以供双方信守。具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于与非公开发行股票
认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。
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1、启迪古汉集团股份有限公司与启迪科技服务有限公司订立的
《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
由于本议案涉及关联交易，公司监事宋毓涛需予以回避，由其他
2 名非关联监事对本议案进行表决。
非关联监事表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
2、启迪古汉集团股份有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）集
团有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
由于本议案涉及关联交易，公司监事唐蔚需予以回避，由其他 2
名非关联监事对本议案进行表决。
非关联监事表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
3、启迪古汉集团股份有限公司与嘉实基金管理有限公司订立的
《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、启迪古汉集团股份有限公司与天津人保远望资产管理中心（有
限合伙）订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）
的议案》；
公司编制了《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案（ 第二次 修订稿 ）》。具 体 内容详 见同日 披露在 巨潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订
稿）》和《关于非公开发行 A 股股票预案第二次修订情况说明的公告》。
3
由于本议案涉及关联交易，公司关联监事需予以回避，2 名关联监事
回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形
成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
（四） 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司拟非公开发行股票，本次发行对象中，启迪科技服务有限公
司为公司控股股东，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际
控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，
同时，公司监事长现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司副总
经理。认购主体启迪科技服务有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）
集团有限公司系公司的关联方，因此本次非公开发行股票构成关联交
易。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《关于调整公司非公开发行股票方案及与认购对象签署附条件生效
的股份认购合同之补充合同涉及关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，公司关联监事需予以回避，2 名关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无
法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 1 日
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