上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：600624 证券简称：复旦复华
上海复旦复华科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年六月
上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2016 年第一次临时股东大会议程........................................................................................................ 3
2016 年第一次临时股东大会会议须知................................................................................................ 4
2016 年第一次临时股东大会议案表决办法........................................................................................ 5
关于提名邵俊先生为公司独立董事候选人的议案............................................................................. 6
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2016年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016 年 6 月 24 日下午 2 点整
现场会议地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心
出席人员：1、2016 年 6 月 16 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权
委托人；
2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。
会议议程：
一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
二、审议本次股东大会议案表决办法。
三、逐项审议下列议案：
序号 议案名称
1 关于提名邵俊先生为公司独立董事候选人的议案
四、股东发言及股东提问。
五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
六、计票人统计表决情况。
七、宣读表决结果。
八、与会董事签署大会决议。
九、宣读本次临时股东大会法律意见书。
十、主持人宣布大会结束。
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2016年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年第一次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
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2016年第一次临时股东大会议案表决办法
一、本次大会表决方式
本次大会议案共一项，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：
采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时
应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决
结果。
采取网络投票方式表决的，股东可以在2016年6月24日的交易时间通过上海证
券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2016年5月28日在
上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《上海复旦复华科技股
份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
二、凡是 2016 年 6 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席大会并
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票
表决权。
三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任
选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。
四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，
请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
五、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任，并由律师当
场见证并公布表决结果。
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2016 年第一次临时股东大会议案一
关于提名邵俊先生为公司独立董事候选人的议案
公司董事会于 2015 年 12 月 23 日收到独立董事孙铮先生提交的书面辞职报告，
根据教育部有关规定，孙铮先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会提名邵俊先生作为独立董事候选人，提交公司 2016
年第一次临时股东大会选举（候选人简历附后）。
邵俊先生简历
邵俊，男，1968 年 8 月出生，南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士，本科
曾就读于复旦大学国际金融专业。曾在上海实业集团担任过五年的董事及各类管
理职位，创建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官。曾获得卢湾
区自主创新领军人才称号，入选国资委下属市管国有企业外部董事，外派监事人
才库。现任德同（北京）投资管理股份有限公司董事长，中华股权投资协会（CVCA）
执行理事，上海股权投资协会（PEAS）副会长。主导投资的项目包括：无锡尚德
太阳能电力有限公司、上海银联电子支付公司，重庆川仪自动化股份有限公司、
博腾制药科技股份有限公司、91 无线网络有限公司和上海来伊份股份有限公司等。
2005 年被清科第三次选为中国十大活跃创业投资人，2006 至 2010 年及 2013 至 2015
年，被《福布斯》中文版评为“中国最佳创业投资人”，2014 年被上海证券报评为
“金融资卓越投资家”，被上海股权投资协会评为 2013 年度和 2014 年度最佳投
资人。
以上议案，请各位股东审议。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一六年六月
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