证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2016-44
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于非公开发行股票方案调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；公司第六届董事会第二十二次会议
和 2015 年度股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
公司 2015 年年度利润分配方案实施后，公司非公开发股票发行数量调整为不超
过 120,578,778 股。根据目前证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺
利实施，拟对前述公司非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金用途”
进行调整修订，具体如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 120,578,778 股。
若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发
行的股票数量将进行相应调整。
具体发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报
价的情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过84,405,144股。
若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发
行的股票数量将进行相应调整。
具体发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报
价的情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、募集资金用途
调整前：
序号 项目名称 投资总额（亿元） 拟投入募集资金额（亿元）
公共安全与反恐领域机器人及
1 5.9 5.0
无人机产业化项目
基于有线/无线传输的电动汽
2 3.8 3.0
车自适应智能充电桩建设项目
智能远动（高铁信号）电力保
3 3.1 2.5
障系统生产线建设项目
4 偿还银行贷款 4.5 4.5
合计 17.3 15
若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
若在本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，则
先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
调整后：
序号 项目名称 投资总额（亿元） 拟投入募集资金额（亿元）
公共安全与反恐领域机器人及
1 5.9 5.0
无人机产业化项目
基于有线/无线传输的电动汽
2 3.8 3.0
车自适应智能充电桩建设项目
智能远动（高铁信号）电力保
3 3.1 2.5
障系统生产线建设项目
合计 12.8 10.5
若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
若在本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，则
先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整募集资
金金额及投资项目相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会
审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
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