证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-039
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以
通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2016 年 5 月 25 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016 年
5 月 31 日上午 10:30，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于参与投
资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2016 年
6 月 1 日《证券时报》上的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》。
公司关联董事林子文、王东晓、胡志超回避了表决。
持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有
限公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的核查意见》，具体内容刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案审议前签署了事前认可
意见并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于参与投资设立产业并购基金
暨关联交易事项的事前认可函》和《独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨
关联交易事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年六月一日
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