新美星：独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见_股票频道

江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文

件规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在

仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2016 年 5 月 31 日公司第

二届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、对《关于 2015 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律法规关于

现金分红的规定，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的

合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者的情况。因

此，我们同意董事会提出的《2015 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提

交股东大会审议。

二、对《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从

事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提

供相应的服务，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度审计机构。并同意将该议案提交股东大会审议。

三、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。鉴于此，我们同意公司用募集资

金 113,269,339.85 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、对《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司拟使用不超过 8,000 万元闲置募集资金和不超过

25,000 万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东

利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于使用暂

时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会

审议。

（以下无正文）

【此页无正文，专用于《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第二届董

事会第六次会议相关事项的独立意见》】

独立董事（签名）：

匡建东肖菲李苒洲

2016 年 5 月 31 日