江苏新美星包装机械股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在
2015 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将 2015 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2015 年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015 年度，本人当选公司独立董事后公司共召开了 2 次董事会，本人均亲
自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本
人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，
本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合
理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；同时，本人审阅了公司
2015 年度全部董事会的相关文件。本人认为，公司 2015 年历次董事会会议的召
集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害
全体股东的利益。因此，本人对当选独立董事后参与的公司 2015 年度各次董事
会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情
形。
2、列席股东大会情况
2015 年度，本人当选公司独立董事后公司共召开了 1 次股东大会，本人亲
自出席会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2015 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后， 发
表了如下独立意见：
在 2015 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议上，对聘任董事长、总
经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会委员，在公司 2015 年度审计报告的编制过程中，
认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握
2015 年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计
工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中
发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，
本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独
立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会
薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人
员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督
公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
本人作为董事会战略委员会委员，2015 年度，对公司发展战略规划进行研
究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发
展战略实施进行检查。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司
现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生
产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议
案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公
正地 行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的
利益。
2、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类 法律、法规及监
管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保
护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责的情况汇报，本人认为，2015 年度公司对
于 独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章
程》 的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公
司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司
独立董事：李苒洲
2016 年 5 月 31 日
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