江苏新美星包装机械股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在
2015 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将 2015 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2015 年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015 年度，公司共召开了 5 次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董
事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决
策 所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议
每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董
事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2015 年历次董事会会议的召
集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害
全体股东的利益。因此，本人对公司 2015 年度各次董事会会议审议的全部议案
均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况 2015 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人均亲自
出席会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2015 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后， 发
表了如下独立意见：
1、在 2015 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议上，对 2015 年
度高管薪酬分配方案发表了独立意见。
2、在 2015 年 7 月 10 日召开的第一届董事会第十七次会议上，对公司董事
长为公司向银行申请授信提供担保、董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人
提名发表了独立意见。
3、在 2015 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议上，对聘任董事长、
总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会提名委
员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作， 对
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续 快
速的发展和核心团队的建设。
本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员
工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公
司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司
现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生
产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议
案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公
正地 行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的
利益。
2、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类 法律、法规及监
管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保
护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责的情况汇报，本人认为，2015 年度公司对
于 独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章
程》 的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公
司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司
独立董事：匡建东
2016 年 5 月 31 日
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