证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-038
南京全信传输科技股份有限公司
第四届监事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会一次会议于 2016 年 5 月 30 日下午在公司会议室召开。应出席会
议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
会议由王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经参会监事认真审议，一致同意选举王崇国先生为公司第四届监
事会主席。
表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于部分募投项目实施主体变更的议案》
经审核：监事会认为公司本次变更募投项目实施主体的事项已履
行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定。本次部分募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及
项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情形。
同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
2016 年 5 月 31 日
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