证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-053
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2016 年 5 月 31 日在公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次
董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈建飞先生主持，全体董事以书面投
票表决方式通过了以下决议：
一、通过《关于 2016 年度日常关联交易预计》
由于日常生产经营需要，公司2016 年度拟与步森集团有限公司及其全资子公
司诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500 万元。关
联董事陈建飞、黄乐英回避表决。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，回避2票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：
http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-054 号公告。
二、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会提名，同意聘请董事李连达先生为董事
会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：
http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-055 号公告。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司董事长陈建飞提名，同意聘任鲁丽娟女士为公司证券事务代表（简
历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-056 号公告。
特此公告。
董秘、证代简历附后。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 1 日
董事会秘书简历：
李连达，男，汉族，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业
于成都体育学院，本科学历。曾任宏源证券杭州体育场路营业部投资顾问部普通
员工、 银河证券北京中关村大街营业部理财部高级投资顾问、银河证券经纪管
理总部市场营销部总监助理， 东方花旗证券有限公司投资银行股权融资部总监
助理。现任公司董事。2016 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书（证书编号：2016-2A-017）。李连达与本公司持股 5％以上的股东不存在关
联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券事务代表简历：
女，汉族，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江海洋
大学，本科学历。2012 年起在浙江大东南股份有限公司担任董事会秘书助理、
证券事务代表，2013 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
（证书编号：2013-2A-177）。现任本公司证券事务代表。鲁丽娟与本公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条
件。
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