证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-048 号
河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十六次会议通知，会议于 2016 年 5 月
31 日上午 9 时以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于终止科迪乳业现代营销体系建设的议案》。
结合公司发展阶段和资金状况，提高资金使用效率，现拟终止公司开展现代营
销体系建设项目。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于追加公司 2016 年日常关联交易预计的议案》。
独立董事事前对该议案进行了认可，并在会上发表独立意见如下：本议案中关
联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司
和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议
审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章
程》的有关规定。
关联董事张清海回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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